揭秘永坤黄金巨额劫案内幕

来源：查金价 更新时间：2025-06-12 00:07:48

非洲坦桑尼亚炼金厂 在精心设计的宣传包装下，浙江永坤黄金公司在公众面前展现出一座黄金帝国的形象，然而这些宣传内容与实际情况存在明显出入。 （图/pexels） 据知情人士林雪透露，该公司曾在浙江丽水遂昌拥有一座金矿，作为主要货源供应地。然而2020年前后，遂昌金矿资源逐渐枯竭，公司声称将由非洲矿厂接手供货，"但实际上当时主要通过现金采购的方式从市场获取货源"。而这座非洲金矿仅存在于公司的员工培训资料中，"没有任何员工实地考察过"。 恰逢此时，国际金价迎来大幅上涨。2020年，COMEX黄金主力期货价格从年初约1500美元/盎司起步，经过震荡上行，于当年8月突破2000美元大关。到2023年底，金价已站稳2000美元关口，随后进入快速上涨通道，2024年4月一度飙升至3500美元以上。 随着遂昌金矿的枯竭，永坤黄金转向以市场采购为主的进货渠道，这必然导致其现货经营成本大幅攀升。 值得注意的是，永坤黄金的线上炒金业务曾吸引国有资本关注。公开信息显示，2021年4月，由中国化工集团间接持股的青岛国星锦瑞股权投资合伙企业向杭州永坤电子商务有限公司注资1100万元，成为控股股东，但该投资方已于2024年5月退出。 这段为期三年的股权合作被永坤黄金视为重大发展里程碑。公司官网曾专门发布"永坤电商完成股改，转型为国资控股企业"的报道。然而对于后续的退股事宜，公司却始终保持沉默。 **违规开展金融业务** 实际上，永坤黄金并不具备开展贵金属金融业务的资质，这一点被众多投资者忽视。公开资料显示，永坤黄金控股有限公司及其下属的永坤黄金珠宝有限公司、杭州永坤电子商务有限公司，其经营范围均未包含贵金属金融相关业务。 北京德恒律师事务所合伙人吴昕栋律师向媒体分析指出，永坤黄金开展的黄金托管、回购等业务本质上属于金融业务范畴。这些业务通过提供信用中介服务实现资金融通功能，符合金融业务的核心特征。作为仅有"贵金属零售"资质的珠宝企业，在未取得金融牌照的情况下开展此类业务，已构成超范围经营，属于违规金融活动。 根据《中国人民银行办公厅关于黄金资产管理业务有关事项的通知》等规定，开展实物黄金或黄金产品的金融服务必须持有金融牌照，且投资的实物黄金需在国务院或金融监管部门批准的黄金交易场所（如上海黄金交易所）及金融机构进行登记托管。 吴昕栋律师认为，永坤黄金的经营模式存在多项违规：一是构建资金池，用新投资者资金支付旧投资者本息，具有庞氏骗局特征；二是承诺刚性兑付并以高收益率吸引投资者，违背金融产品"风险自担"原则；三是向不特定公众吸收资金，属于典型的非法集资行为。 永坤黄金爆雷后，浙江省多地金融监管部门发布风险提示，提醒公众警惕以黄金投资为名的非法金融活动，建议投资者提高风险意识，发现线索及时向有关部门举报。 （图/《半泽直树》） 目前，杭州警方已督促受害人尽快报案，需提交身份证复印件、银行流水等材料，外地受害人可通过邮寄方式提交。警方特别提醒，由于案件涉及人数众多，侦办及后续司法程序将耗时较长，受害人需保持耐心，谨防二次受骗。 （除吴昕栋外，文中受访者均为化名）

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