"黄金理财非法集资案：7年诱骗1600余人，涉案金额逾4亿元"
来源：查金价 更新时间：2025-06-11 00:04:35
6月10日，最高人民检察院发布了一批打击非法集资犯罪的典型案例。其中一起以黄金交易为名实施非法吸收公众存款的案件引发关注。案件显示，被告人刘某香与其女儿李某利用"黄金延期交付"的幌子，在7年间骗取1600余名投资人，造成实际损失超过2亿元。
刘某香系山东青岛金某金行贵金属有限公司法定代表人，其女李某任公司总经理。2015年10月至2022年11月期间，二人在未取得金融业务许可的情况下，通过电话推销、派发传单、举办推介会等方式，向社会公众宣传虚构的"黄金延期交付"项目。他们以0.5%至1%的月息为诱饵，诱导投资人选择不提取实物黄金而获取高额利息的投资模式。
审计结果显示，该公司非法集资总额超4亿元，其中90%资金用于偿还本息，其余用于证券保险投资及购置房产车辆等，最终造成投资人损失2亿余元。案发后，刘某香为销毁证据，将公司财务数据全部删除。
调查还发现，2022年11月被监视居住期间，刘某香母女仍继续转移涉案资金。他们将500万元集资款转至深圳某公司，其中100万元用于购买黄金原料，400万元通过多个账户分散隐匿。
该案线索源于检察机关的主动发现。2021年5月，青岛市市南区检察院在办理另一起诈骗案时，发现涉案人员高某旋曾模仿金某公司业务模式实施诈骗，由此顺藤摸瓜发现该公司涉嫌非法集资犯罪。由于当时多数受害人未报案，案件尚未进入刑事程序。
检察机关立即展开行动，指导公安机关调取相关证据，证实该公司存在非法集资行为。2021年10月，检察机关建议金融监管部门将案件移送公安机关立案侦查。同年12月案件正式立案，公安机关冻结涉案资产3000余万元及3套房产。
由于关键财务数据被销毁，检察机关提前介入，指导公安机关通过分析资金流转规律等方式确认受害人数及金额。经核查，实际返本付息规模达17亿元，远超最初报案金额，进一步证实集资款主要用于资金周转而非生产经营。
2023年7月案件移送审查起诉。2024年9月，青岛市中级人民法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处刘某香无期徒刑，李某有期徒刑16年。2025年3月，山东省高级人民法院终审维持原判。
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