"黄金理财非法集资案：7年诈骗1600余人，涉案金额逾4亿元"

来源：查金价 更新时间：2025-06-27 16:09:22

**转载来源：环球网** **文章来源：检察日报正义网** 2023年6月10日，最高人民检察院发布了一批打击非法集资犯罪的典型案例。其中，一起以“黄金延期交付”为名实施非法吸收公众存款的案件引发关注。被告人刘某香与其女儿李某在7年内诱骗1600余名集资参与人，造成实际损失超过2亿元。 刘某香系山东青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人，其女儿李某担任公司总经理。2015年10月至2022年11月，二人在未取得金融许可的情况下，通过电话推销、发放宣传单、举办推介会等方式公开宣传“黄金延期交付”项目。他们以每月0.5%至1%的高额利息为诱饵，诱导公众选择不提取实物黄金，仅获取利息收益，从而非法吸收巨额资金。 审计结果显示，金某公司累计向1600余人非法集资逾4亿元，其中90%资金用于支付本息，其余用于购买证券、保险、房产及车辆等，最终导致集资参与人损失2亿余元。案发后，刘某香为掩盖罪行，销毁了全部财务数据备份。 此外，2022年11月，刘某香、李某在被监视居住期间仍试图隐匿犯罪所得，将500万元集资款转移至深圳市某公司，其中100万元用于购买黄金原料，400万元通过多账户分散转移。 本案线索由检察机关主动发现。2021年5月，青岛市市南区检察院在办理一起诈骗案时，发现被告人高某旋（金某公司业务总监）模仿公司业务模式，骗取20余名客户600余万元。检察机关据此怀疑金某公司涉嫌非法集资犯罪，但因多数受害人未报案，案件尚未进入刑事程序。 市南区检察院迅速行动，引导公安机关调取金某公司客户合同等证据，并通过讯问高某旋、查询刘某香账户流水，确认其资金流转具有明显的返本付息特征。2021年10月30日，检察机关建议金融监管部门移送案件。同年12月9日，公安机关立案侦查，冻结涉案财产3000余万元及房产3套。 由于刘某香销毁财务数据，检察机关提前介入，建议通过账户转款规律认定受害人数及金额。经核查，返本付息规模从最初报案的2亿余元增至17亿余元，进一步证实资金未用于生产经营。 2023年7月，案件移送审查起诉，后因量刑可能达无期徒刑，由青岛市检察院接管。2024年9月20日，青岛市中级法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，判处刘某香无期徒刑，没收个人全部财产；判处李某有期徒刑十六年，罚金330万元。二被告上诉后，2025年3月3日，山东省高级法院裁定维持原判。 **作者/编辑：朱书慧**

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